La Cooperativa de Ahorro y Crédito Santo Cristo de Bagazán, se encuentra en la búsqueda del mejor talento para incorporar a nuestro equipo de trabajo en la sede de RIOJA.
PUESTO: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO– 01 PLAZA (RIOJA)
01 Oficial de cumplimiento para oficina Rioja.
MISIÓN:
Organizar y asegurar el cumplimiento del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, mediante la implementación y seguimiento de un sistema que permita cumplir con la normativa y salvaguardar la identidad de la Cooperativa.
Así mismo supervisar, ejecutar y asegurar el cumplimiento normativo de acuerdo al marco legal vigente en los temas de Gobierno Corporativo Conducta de Mercado, Gestión Integral del Riesgo, Seguridad de la Información, Legislación Laboral, Legislación Tributaria, y demás normas emitidas por los entes supervisores y que se encuentren afectos a las actividades económicas la cooperativa.
FUNCIONES:
- Elaborar el Plan de trabajo anual para asegurar el logro de los objetivos de la unidad de cumplimiento.
- Efectuar el seguimiento sistemático a las actividades de la institución, con el objeto de verificar el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos relativos al sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo.
- Proponer las estrategias de la COOPAC para prevenir y gestionar los riesgos de LA/FT.
- Vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de prevención del LA/FT, incluyendo el registro de operaciones, los procedimientos de detección oportuna y reporte de operaciones sospechosas.
- REQUISITOS:
- Titulado en Contabilidad, Economía, Administración, Derecho, Ingeniería Industrial o afines.
- Maestría en Finanzas o afines (Deseable)
- Certificación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo (Deseable)
- 05 años en cargos de responsabilidad en empresas o instituciones del sector financiero o 03 años de desempeño en el área de cumplimiento en empresas o instituciones del sector Financiero.
- Tener experiencia en las actividades propias de la COOPAC, o experiencia en materia de
- prevención del LA/FT o como oficial de cumplimiento o como trabajador en el área a cargo de un oficial de cumplimiento.
- No haber sido condenado por la comisión de delito doloso.
- No haber sido destituido de cargo público o haber cesado en él por falta grave.
- No tener deudas vencidas por más de ciento veinte (120) días en el sistema financiero o en cobranza judicial, ni protestos de documentos en los últimos cinco (5) años, no aclarados a satisfacción de la Superintendencia.
- No haber sido declarado en quiebra.
- No estar incurso en algún otro impedimento, señalado en el artículo 365 de la Ley General, exceptuando el inciso 2 del mencionado artículo.
- No estar incurso en los impedimentos del artículo 33 de la Ley General de Cooperativas.
BENEFICIOS:
- Integrar a una empresa líder y posicionada en su rubro a nivel Nacional.
- Esquema remunerativo acorde al mercado.
- Beneficios de ley en Régimen General, Capacitaciones constantes, EPPS.
- REMUNERACION: S/. 8,500.00
- COOPAC SCB mantiene una política de contratación inclusiva, por lo que nuestra convocatoria se extiende a toda persona que desee participar en nuestro proceso de selección en referencia. ¡Todos los talentos son bienvenidos! Postula y sé parte de esta gran familia cooperativista.
Los interesados enviar su CV al correo: recursoshumanos@cscb.com.pe; colocando en asunto:
OFICIAL CUMPLIMIENTO
CONVOCATORIA ABIERTA DESDE EL 07/07/2025 AL 16/07/2025.
